Проверка паспорта поможет сложить представление о личности его обладателя. Документ содержит дату и место рождения, место прописки. По фамилии, имени, отчеству, серии и данным паспорта довольно просто получить другие сведения.
Паспорт гражданина – главный документ. Все сведения о человеке основываются на данных его паспорта. Проверка человека по паспорту – самый надежный и оправданный вариант.
Для того, чтобы проверка дала достоверную информацию, существуют некоторые требования. Первое и главное – подлинность документа на дату проверки. Это значит, что паспорт должен быть действительным и принадлежать проверяемому лицу.
Проверка должна проводиться по официальным государственным базам. В них аккумулируется актуальная информация, которая постоянно обновляется в режиме реального времени. Автоматизированная информационная система GoRecruit сотрудничает с базами государственных органов и предоставляет надежные сведения в режиме онлайн.
Проверить, действителен ли паспорт, возможно на сервисе недействительных паспортов МВД.
По данным паспорта по базам МВД и Росфинмониторинга возможно определить правовой статус гражданина: не судим ли он, не находится ли в розыске, не принадлежит ли к террористическим или экстремистским течениям.
По серии и номеру паспорта можно получить сведения о наличие исполнительного производства, назначения уголовного штрафа на его имя.
Паспорт дает доступ к выяснению налогового статуса. Можно без труда выяснить, ведет ли человек предпринимательскую деятельность, размеры начисления налоговых платежей, имеет ли задолженности по налогам и сбора.
Базы Бюро кредитных историй по данным паспорта выдадут данные о кредитном рейтинге и кредитной истории человека.
База данных ГИБДД предоставит сведения о выданном водительском удостоверении, имеющихся в собственности технических средствах, истории нарушений и суммах выписанных штрафов.
Камеральная проверка физических лиц – проверка физического лица на основе его документов, может применяться в разных ситуациях. Проверку человека проводят при начале работы с новым партнером, найме на работу, наличии долговых обязательств, предоставлении больших сумм в долг. Иногда это может быть даже вступление в брак.
В начале сотрудничества с новым контрагентом устроить проверку будет нелишне. Подстраховка не помешает, в бизнесе лучше поверять, чем доверять.
Принимая на работу нового сотрудника, работодатель должен быть уверен в правильности выбора. Поверку проводят сотрудники службы безопасности, там, где это подразделение отсутствует – сотрудник кадровой службы.
Проверка на платежеспособность перед тем, как ссудить деньги, позволит избежать невозврата денег.
Перед тем, как вступить в брачные отношения, проверка избранника по различным базам, позволит избежать неприятностей в будущем.
Автор: Дмитрий Плотников
кандидат экономических наук, эксперт в области обработки данных из открытых источников
Проверка не займет много времени, но позволит избежать многих проблем в будущем.